Meksiko menyelidiki mantan presiden Pena Nieto untuk pencucian uang, sumber mengatakan GMA News Online
TRT

Meksiko menyelidiki mantan presiden Pena Nieto untuk pencucian uang, sumber mengatakan GMA News Online

MEXICO CITY – Kejaksaan Agung Meksiko sedang menyelidiki mantan Presiden Enrique Pena Nieto atas tuduhan pencucian uang, pengayaan gelap, dan transfer internasional ilegal, dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters, Selasa.

Sumber tersebut mengatakan Pena Nieto, yang menjadi presiden dari 2012 hingga 2016, adalah orang yang diidentifikasi sebagai “Enrique P” dalam sebuah pernyataan dari kantor jaksa agung (FGR) pada hari Selasa.

Reuters tidak dapat segera menghubungi Pena Nieto untuk memberikan komentar. Dia sebelumnya membantah melakukan kesalahan ketika laporan penyelidikan oleh unit anti-pencucian uang Meksiko muncul bulan lalu.

Pena Nieto belum didakwa melakukan kejahatan.

Pernyataan Selasa mengatakan FGR sedang “mengembangkan prosedur investigasi” ke dalam berbagai kejahatan federal. Dalam pernyataannya, FGR mengatakan sedang menyelidiki kejahatan yang berkaitan dengan perusahaan konstruksi Spanyol OHL.

OHL tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja.

Pada tahun 2016, unit OHL Meksiko didenda karena ketidakcukupan dalam pelaporan keuangannya. Perusahaan kemudian mengatakan bahwa tidak ada bukti penipuan.

Pada saat itu, OHL Meksiko telah dilanda tuduhan korupsi atas rekaman yang bocor di mana para eksekutifnya tampaknya membahas penetapan biaya yang berlebihan kepada pemerintah untuk konsesi jalan raya.

FGR mengatakan penyelidikan pencucian uang dan transfer internasional ilegal berasal dari keluhan otoritas pajak.

Pada bulan Juli, unit anti-pencucian uang Meksiko meminta FGR untuk menyelidiki pengiriman uang jutaan dolar ke luar negeri yang ditujukan kepada Pena Nieto.

Pena Nieto menanggapi tuduhan itu dalam serangkaian tweet pada saat itu, dengan mengatakan, “Saya yakin bahwa di hadapan otoritas yang berwenang, saya akan diizinkan untuk mengklarifikasi pertanyaan tentang aset saya dan menunjukkan legalitasnya.” — Reuters


Posted By : data hk hari ini 2021